Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Duża akcja CBA w Kujawsko-Pomorskiem: fikcyjny handel złomem, manipulacje akcjami GPW

Szymon Cieślak
Szymon Cieślak
Osiem osób z kujawsko - pomorskiego było zamieszanych w nielegalny proceder.
Osiem osób z kujawsko - pomorskiego było zamieszanych w nielegalny proceder. Fot. CBA
Przedstawiciele spółek zajmujących się handlem złomem wchodzili w skład grupy, która jest podejrzana o manipulację instrumentami finansowymi oraz pranie brudnych pieniędzy.

Zobacz wideo: Trwa sezon na arbuzy. Jak wybrać najlepszego?

Sprawą zajmuje się delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledczy zebrali bogaty materiał dowodowy, który pokazuje działanie grupy przestępczej. Wystawiała ona i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 53 mln. zł. Proceder trwał w latach 2017 - 2018. W skład tej grupy wchodzili przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem złomem z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich działalność, wszystko na to wskazuje - doprowadziła do uszczuplenia podatku o około 11 mln. zł.

Jest drugi aspekt tej sprawy.

Manipulacje akcjami

- Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że uzyskane w drodze faktoringu pieniądze, wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W ostatnich dniach zatrzymano osiem osób w tej sprawie. Byli to zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałających z nimi. Przeszukano kilkanaście lokalizacji.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karno-skarbowych i manipulacji instrumentami finansowymi.

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Funkcjonariusze CBA w trakcie wykonywanych czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1 mln 700 tys. zł.

Trwa głosowanie...

Czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe?

Polecamy

Co robimy najczęściej na przystanku? Jak sądzicie?

Bydgoszcz. Mieszkańcy przyłapani na przystankach MZK. Jesteś...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na bydgoszcz.naszemiasto.pl Nasze Miasto